Verificación de identidad de operadores de nodos, sanciones y privacidad

Esta es una traducción del artículo en inglés. Si hay alguna diferencia, prevalecen la versión en inglés y las versiones en inglés de los Términos de servicio y la Política de privacidad. Nuestro equipo de soporte responde en inglés.

Qué nodos requieren verificación

Los nodos desplegados antes de que se introdujera la verificación de identidad no requieren verificación de identidad para sus pagos. Esta exención cubre únicamente la verificación de identidad: todos los operadores, incluidos los que tienen despliegues anteriores, deben igualmente presentar un formulario fiscal en el panel de compute.tokenos.ai, o se les deducirá de sus pagos la retención de respaldo (backup withholding) del IRS (consulte Formularios fiscales (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E) y retención de impuestos). Los nodos desplegados después de su introducción sí la requieren: según la Sección 5 de los Términos, el operador debe ser identificado, sometido a control y aprobado antes de que comience el plazo del nodo o se registre hardware externo, y antes de que se libere cualquier pago de ese nodo. Esto se aplica a los nodos aprovisionados por TokenOS, a los operadores que aportan su propia GPU y al representante autorizado y los principales propietarios de una empresa. Un nodo desplegado después de que se introdujera la verificación requiere verificación aunque los nodos anteriores del mismo operador no la hayan requerido.

La verificación es gratuita. Debe tener 18 años o más, debe verificar su propia identidad y solo puede tener una identidad de operador. Cada billetera que tiene nodos se verifica por separado, por lo que un operador con varias billeteras completa la verificación una vez por cada billetera, con el mismo documento de identidad.

Qué cubre la verificación

La Sección 5 de los Términos establece lo que cubre la verificación:

• Las personas físicas completan la verificación de identidad (KYC) con un pasaporte, documento nacional de identidad o licencia de conducir oficial y vigente, y una selfie en vivo. También puede indicar su nombre de usuario de Telegram, pero es opcional. No se aceptan fotocopias, copias en papel, capturas de pantalla ni documentos vencidos. El comprobante de domicilio con fecha de los últimos tres meses solo se solicita en algunos casos. Hay tres intentos automatizados por comprobación, después de los cuales una persona la revisa.
• Las empresas completan la verificación empresarial (KYB): se verifican la denominación legal, el número de registro, la jurisdicción y la dirección, se verifica al representante autorizado, que acredita su facultad para actuar, se declara la estructura de propiedad y se verifica a cada persona que posee el 25 por ciento o más. Una persona revisa cada solicitud de empresa.
• Los operadores, los propietarios de empresas y las billeteras de pagos se cotejan con las listas de sanciones gubernamentales.
• Según la Sección 5.2, cada operador confirma si es un inversor acreditado conforme a la Regulation D de EE. UU. o si participa únicamente como empresa o contratista independiente que suministra servicios de computación, y lo vuelve a confirmar al menos una vez al año. Cuál de los dos se aplica es una cuestión para su propio asesor; el soporte de TokenOS no puede asesorarle al respecto.
• Según la Sección 5.3(f), los operadores de EE. UU. presentan el Form W-9 del IRS y los operadores de fuera de EE. UU., el Form W-8 aplicable. Sin un formulario, los pagos se siguen enviando con la retención de respaldo del IRS deducida. Los formularios se presentan en su panel de compute.tokenos.ai; consulte Formularios fiscales (W-9, W-8BEN, W-8BEN-E) y retención de impuestos.

Dónde se realiza la verificación

La verificación se realiza únicamente dentro de su propio panel de compute.tokenos.ai, que abre una ventana segura gestionada por nuestro proveedor de verificación, Didit. No hay otra forma de verificarse. Su panel de compute.tokenos.ai indica si necesita verificarse. Si su nodo requiere verificación y no encuentra la opción en su panel, o si el panel le pide que se verifique y usted cree que ya lo ha hecho, abra un ticket. Nunca envíe documentos de identidad por correo electrónico, Telegram, chat o ticket.

Billetera de pagos

Según la Sección 5.5 de los Términos, cada operador tiene una billetera de pagos activa, y Solana es la cadena principal admitida. La billetera que pagó el nodo puede adoptarse como billetera de pagos una vez que se haya sometido a control. Cualquier otra billetera debe firmar un mensaje único en el panel para demostrar su control; no basta con escribir una dirección. Después de un cambio de billetera hay un periodo de espera de 48 horas antes del primer pago a la nueva dirección, con un aviso a su correo electrónico verificado. Nadie en TokenOS puede cambiar una billetera de pagos a petición.

Retención de pagos

Para los nodos que requieren verificación, la Sección 5.6 de los Términos solo libera un pago cuando, en el momento de la liberación, el operador está activo, la verificación está vigente, el control de sanciones no presenta incidencias, la billetera de pagos está verificada, el nodo está aprobado y los pagos están habilitados. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el pago queda retenido y una persona lo revisa. Una retención no es una pérdida definitiva: los importes retenidos se liberan cuando se resuelve la condición, salvo cuando la ley exige que los bienes se bloqueen. TokenOS procura resolver los casos estándar en un plazo de dos días hábiles y los casos de revisión reforzada en un plazo de cinco. Una retención por cumplimiento normativo se aplica a una sola cuenta y es independiente del calendario general de pagos descrito en el artículo Estado de los pagos de nodos.

Nueva verificación

No hay una nueva verificación anual de identidad. Según la Sección 5.6(c) de los Términos, usted vuelve a verificarse cuando vence su documento de identidad, cuando cambia su país de residencia o la ubicación de su hardware, cuando cambian la propiedad o el representante de una empresa, cuando cambia su billetera de pagos o después de 24 meses de inactividad, y debe informar a TokenOS de dichos cambios en un plazo de cinco días hábiles. El control de sanciones se repite en segundo plano y no requiere nada de su parte.

Pago antes de la verificación

Según la Sección 5.7 de los Términos, si se paga un plazo del nodo antes de que se complete la verificación, el plazo no comienza y los fondos se mantienen sin aplicar. Si la verificación no se completa dentro de los 30 días posteriores al pago, el pedido se cancela y los fondos se devuelven, descontadas las comisiones de red, únicamente a la billetera de origen, después de que esa billetera se someta a control. Los reembolsos nunca se envían a ninguna otra dirección.

Sanciones y lugares restringidos

Según la Sección 6 de los Términos, que se aplica a todos los usuarios, incluidos quienes hacen staking y los compradores de cómputo, TokenOS no presta servicios a ninguna persona ubicada, residente o constituida en Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria o las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk de Ucrania, a ninguna persona incluida en una lista de sanciones gubernamental ni a ninguna empresa que sea propiedad en un 50 por ciento o más de personas incluidas en dichas listas. Está prohibido usar una VPN, un proxy u otros medios para ocultar su ubicación. Se admite la mayoría de los demás países, y algunos requieren una revisión adicional. Cuando se confirma una coincidencia con las sanciones, los fondos pueden bloquearse según lo exija la ley y no se devuelven.

Privacidad

Nuestro proveedor de verificación, Didit (Didit Identity, Inc. y su filial Didit Identity Spain, S.L.), recopila las imágenes del documento de identidad, la selfie y la captura de prueba de vida en su propia ventana, incluida información biométrica derivada de la geometría del rostro, que se utiliza únicamente para comparar la selfie con el documento de identidad, detectar suplantaciones y detectar el mismo rostro en distintas cuentas. Didit solicita el consentimiento en su ventana, almacena estos datos en la Unión Europea y no los utiliza para entrenar sus modelos. Para documentos de identidad de algunos países, Didit también solicita una dirección de correo electrónico. TokenOS recibe únicamente el resultado, el nombre legal verificado, la fecha de nacimiento, el país de residencia, el tipo de documento, el país emisor y la fecha de vencimiento, y un resumen de los resultados del control. TokenOS no recibe ni almacena imágenes de documentos de identidad, selfies, datos biométricos, números completos de documentos ni domicilios. Didit elimina los datos del documento de identidad y los datos biométricos dos años después de la sesión de verificación. TokenOS conserva los resultados de la verificación y los registros de control durante diez años después de que finalice la relación, porque así lo exigen las normas de sanciones de EE. UU. TokenOS no vende información personal. Para solicitar el acceso, la corrección o la eliminación, escriba a info@tokenos.ai; las solicitudes también pueden dirigirse a Didit en privacy@didit.me. La Política de privacidad está en tokenos.ai/privacy.

Advertencia sobre estafas

La única forma auténtica de verificarse es dentro de su propio panel de compute.tokenos.ai. El personal de TokenOS nunca le enviará un mensaje primero por Telegram ni por ninguna otra aplicación de chat; si TokenOS necesita ponerse en contacto con usted sobre la verificación, lo hace únicamente por correo electrónico o mediante un ticket en el centro de soporte en support.tokenos.ai. El personal de TokenOS nunca enviará un enlace de verificación por Telegram, nunca le pedirá que envíe documentos de identidad, una selfie, una frase semilla o una clave privada por correo electrónico, ticket, chat, teléfono o Telegram, y nunca le pedirá que cambie una billetera de pagos. Cualquiera que lo haga es un estafador. Denúncielo abriendo un ticket y nunca adjunte documentos de identidad a un ticket.

Última revisión: 25 de septiembre de 2026.